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东莞一房企涉嫌非法吸收存款8人被刑拘曾声称没钱退款

类别:东莞新闻 日期:2021-5-12 9:17:46 人气: 来源:

  段曦打谢娜据广东东莞市南城微信号“平安南城”近日通报,今年3月22日,该对东莞市未界商住开发有限公司涉嫌非法吸收存款案立案侦查,已抓获涉案人员12名,并已对主要犯罪嫌疑人刘某金、龚某冰等8人采取刑事措施,查封涉案房产及冻结涉案银行账户等一批。

  通报称,购铺参与人如需报案,可向警方递交报案材料;请购铺参与人积极配合警方的调查工作,通过正常渠道反映情况和表达;机关将依法侦办,全力追赃挽损,最大限度涉案利益受损人员的权益,并适时公布案件进展情况。

  工商登记资料显示,东莞市未界商住开发有限公司(以下简称“未界公司”)成立于2004年6月,注册资本3000万元,代表人为闫亮,经营范围包括开发经营未界房地产项目、有关房地产信息的咨询服务等,其股东为有两个,分别为刘炽忠和深圳市鑫久投资有限公司。

  澎湃新闻()查询天眼查发现,未界公司的自身风险有428条,周边风险18条,预警提醒17条。因合同纠纷、民间借贷纠纷等,未界公司多次被他人或公司起诉。目前,未界公司已被法院列为失信公司和高消费企业。

  澎湃新闻注意到,2020年5月,有网友在东莞阳光热线问政平台投诉称,未界公司违规销售格子铺,并承诺产权证,“第一年回报率5%,第二年5%,第三年6%”。然而,2020年5月,其实地查看发现,所买的店铺已停业,“任何返钱的都是,这个就是设计好的”。

  购铺业主投诉称,未界公司所销售的“格子铺”是。之后,东莞市住房和城乡建设局回复称,该公司有违规行为。

  对此,2020年9月,东莞市住房和城乡建设局曾回复称,南城第壹广场商铺报建名为“未界花园(一期)住宅楼之商铺”,由东莞市未界商住开发有限公司(下称“开发商”)开发建设,于2006年6月15日取得《东莞市商品房预售许可证》(证号:0600097号)。经核实,目前该部分商铺已全部确权完毕。2018年至2019年,开发商对该部分商铺进行二次分割销售,分割商铺(分割为5-30平方米不等)的规划变更和产权分割未经有关部门审核和批准,仅通过合同方式与买受人约定分割商铺的产权转移和证件办理手续。经了解,目前开发商正对该部分商铺办理重新分割销售手续。该局将对开发商的违规行为进行调查处理。

  东莞市住房和城乡建设局表示,关于要求退房退款的问题,开发商表示目前公司没有退款资金,故对退房退款的群众将进行进一步沟通协商或通过法律途径解决。

  

关键词:东莞新闻
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